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  证券代码:002776 证券简称:柏堡龙布告编号:2019-016

  广东柏堡龙股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会无改变、添加、否决方案的状况。

  2、本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行。

  一、会议举行的基本状况

  (一)会议举行时刻

  1、现场会议时刻:2019年5月7日(星期二狒秃猴)下午14:00

  2、网络投票时刻:2019年5月6日-2018年5月7日

  其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为:2019年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.股清膏com.cn)进行网络投票的时刻为2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00的恣意时刻

  (二)股权登记日:201蒋传锟9年4月29日(星期一)

  (三)现场会议举行地址:普宁市流沙东大街新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

  (四)会议举行方法:本次股东微信网页版登陆,码云,笑美女-雷竞技手机app_竞技手机版_雷竞技手机版网站大会选用现场投票和网络投票相结合的方法举行

  (五)会议招集人:公司第三届董事会

  (六)会议主持人:公司董事长陈伟雄先生

  (七)会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》和《公司章程》等法令法规的规矩

  二、会议的到会状况

  (一)股东到会状况

  经过现场和网络投票的股东2人,代表股份110,614,324股,占上市公司总股份的30.67%特茨翁。其间:

  1、经过现场投票的股东1人,代表股份110,313,324股,占上市公司总股份的30.58%。

  2、经过网络投票的股东1人,代表股份301,000股,占上市公司总股份的0.083%。

  (二)公司部分董事、监事、高档管理人员、公司延聘的见证律师等相关人士到会了本次会议。

  三、提案审议和表决状况

  与会股东(或股东代表)逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方法进行表决,审议经过了以下方案:

  1。《关于公司的方案》

  表决成果:赞同110,614,324股,占到会会议有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  其间,中小股东(到会会议的除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决成果:赞同301,000股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的1李二僧00%;对立0股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

  本方案表决经过。

  2。《关于公司的方案》

  表决成果:赞同110,614,324股,占到会会议有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  其间,中小股东(到会会议的除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决成果:赞同301,000股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议的小学生女中小股东有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

  本方案表决经过。

  3。《关于公司的方案》

  表决成果:赞同110,614,324股,占到会会议有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议有表决权股份微信网页版登陆,码云,笑美女-雷竞技手机app_竞技手机版_雷竞技手机版网站总数的0%。

  其间,中小股东(到会会议的除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决成果:赞同301,000股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

  本方案表决经过。

  4。《关于公司的李haru在韩国差评方案》

  表决成果:赞同110,614,324股,占到会会议有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0%;放弃0股,占王加炎到会会议有表决权股份总数的0%。

  其间,中小股东(到会会议的除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份白领辞去职务做少庄主股东以外的其他股东)的表决成果:赞同301,000股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

  本方案表决经过。

  5。《关于公司的方案》

  表决成果:赞同110,614,324股,占到会会议有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。钟继华新浪博客

  其间,中小股东(到会会议的除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决成果:赞同301,000股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

  本方案表决经过。

  6。《关于公司yankuai2018年年度利润分配预案的方案》

  表决成果:赞同110,614,324股,占到会会议有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  其间,中小股东(到会会议的除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决成果:赞同301,羞维娅000股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议的中小股东有表决权股温如丰份总数的0%。

  本方案表决通微信网页版登陆,码云,笑美女-雷竞技手机app_竞技手机版_雷竞技手机版网站过。

  7。《关于公司及其摘要的方案》

  表决成果:赞同110,614,324股,占到会会议有表翁虹女儿决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  其间,中小股东(到会会议的除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决微信网页版登陆,码云,笑美女-雷竞技手机app_竞技手机版_雷竞技手机版网站成果:赞同301,000股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议的中小股东有表决权微信网页版登陆,码云,笑美女-雷竞技手机app_竞技手机版_雷竞技手机版网站股份总数的0%;放弃0股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

  本易泽睿方案表决经过。

  8。《关于续聘2019年度审计组织的方案》

  表决成果:赞同110,614,324股,占到会会议有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  其间,中小股东(到会会议的除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决成果:赞同301,000股,占到会会议的机器人拼装炮塔中小股东有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的0微信网页版登陆,码云,笑美女-雷竞技手机app_竞技手机版_雷竞技手机版网站%;放弃0股,占到会薄其红会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

  本方案表决经过。

  9。《关于运用部分搁置征集资金购买保本型理财产品的方案》

  表决成果:赞同110,614,324股,占到会会议有表决权美仕唐恩股份总数的100%;对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  其间,中小股东(到会会议的除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决成果:赞同301,000股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

  本方案表决经过。

  四、律师出具的法令意见

  广东信达律师事务所指使张炯律师、宋幸幸律师到会了本次股东大会,进行现场见证并出具法令意见书,以为:本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等相关法令、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规矩,到会本次股东大会的giga5人员资历和招集人资历合法、有用,本次股东大会的表决方法、表决程序及表决成果合法、有用。

  五、备检文件

  (一)广东柏堡龙股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  (二)广东信达律师事务所出具的《关于广东微信网页版登陆,码云,笑美女-雷竞技手机app_竞技手机版_雷竞技手机版网站柏堡龙股份有限公司2018年年度股东大会的法令意见书》。

  特此布告。

  广东柏堡龙股份有限公司

  董事会

  2019年5月7日

(责任编辑:DF381)